Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde, işlettiği kumarhanelerindeki oyun makinalarının yazılımlarını bozarak milyonlarca vergi kaçırdığı ileri sürülen Türk asıllı Sami S. Türkiye dönüşü Düsseldorf Havalimanı’nda polise teslim oldu. Sami S. kardeşi Alican S. ve Aslan H., Almanya hükümetinden 10 yılda en az 48,6 milyon euro vergi kaçırdığı ileri sürülüyordu.
Almanya’nın kumarhaneler kralı olarak bilinen Sami S.’nin 50 milyon euroluk kumar vurgunu, 2018 yılında vergi müfettişlerinin oyun salonlarının vergi beyannamelerini incelemesiyle ortaya çıktı.
İddiaya göre Sami S.(43), kardeşi Alican S. (39) ve ortağı Aslan H. ‘nin (50) Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde işlettiği oyun salonlarındaki vergi bildirimlerindeki düzensizlikleri fark eden müfettişler, Hagen, Datteln, Duisburg, Dortmund, Hattingen, Hilden, Holzwickede, Langenfeld, Meinerzhagen ve Menden bölgelerindeki 16 oyun salonunu takibe aldı.
Müfettişler, kimi zaman oyun salonlarına müşteri kılığında girdi, kimi zaman ise oyuncularla işbirliği yaptı. Yapılan kapsamlı araştırmada makinalarda oyun oynayanların sayıları, ne kadar para yatırdıkları, ne kadar kazanıp ne kadar kaybettikleri tek tek not alındı.
Elde edilen bilgileri vergi verileriyle karşılaştıran müfettişler, Sami S. ve ortaklarının gerçek satışların yalnızca bir kısmının vergi dairesine bildirildiğini, kimi zaman ise hiç bildirmediğini tespit etti.
Yapılan incelemeler sonucunda 2018 yılının Eylül ayında 100 polis ve 70 vergi müfettişi, Kuzey Ren-Vestfalya’da Sami S. ve ailesine ait 40 ev ve işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda Sami S.’nin annesinin evinde kutulara gizlenmiş 4.5 milyon euro ele geçirildi. Oyun salonlarında yapılan incelemede ise makinalara satışları ve karları büyük ölçüde aşağıya doğru yönlendiren bir yazılım yükledikleri ortaya çıktı.
Yapılan operasyonda Sami S.’ye ait olan milyonlarca euro değerindeki otomobillere el kondu. Kara paranın aklanması için ailedeki herkese her ay düzenli olarak 100 bin euro yatırıldığı ve her aile üyesine spor otomobil alındığı belirlendi. Yapılan incelemede Sami S.’nin yatırımlarının büyük bir kısmını Türkiye’ye yönlendirdiği ortaya çıkarken, 2008 -2018 yılları arasında tespit edilebilen kaçakçılığın 50 milyon euroya yakın olduğu tespit edildi.
Hakkındaki suçlamaları ret eden Sami S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 208 günün sonunda ” kaçma riskinin bulunmadığı ” gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışı yasağı bulunan Sami S., çıkar çıkmaz Türkiye’ye kaçtı. Sami S. hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
