Almanya’nın Erzgebirge bölgesinde 3,4 milyon Euro’luk para aklama iddiası gündemde. Chemnitz polisi, 54 yaşındaki bir adam ve iki akrabasını organize para aklama ağıyla suçluyor.
Kripo ve vergi müfettişleri, Saksonya’da büyük bir para aklama ağına yönelik soruşturma yürütüyor. Erzgebirge bölgesinden 54 yaşındaki bir erkek ile iki aile üyesi, bir kadın ve bir erkek, hakkında 2019 yılından bu yana 3,4 milyon Euro’nun aklandığı iddiasıyla işlem başlatıldı.
Soruşturma dosyasına göre sanıklar, farklı kişilerden aldıkları yüksek miktardaki paraları “paravan şirketler” üzerinden yeniden ekonomik sisteme dahil etti. Bu yöntemle paranın kaynağının izlenmesi neredeyse imkansız hale getirildi. Yetkililer, kara paranın sahte faturalar, uydurma ticari işlemler ve posta kutusu şirketleri aracılığıyla dolaştırıldığını belirtti.
Chemnitz Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sonuçta, suç örgütleri ‘aklanan’ paralarını geri aldı ve şüphelilere sundukları hizmet karşılığında belirli bir ücret ödedi. Şu anda en az 16 paravan şirket ve yöneticileri iş birliği şüphesiyle soruşturma kapsamında bulunuyor” dedi.
Salı günü düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri, Erzgebirge ve Zwickau çevresinde, Schwarzenberg, Thalheim ve Hohenstein-Ernstthal dahil olmak üzere, toplam dokuz özel ve ticari adreste arama yaptı. Chemnitz polisi, “Aramalarda çok sayıda belge, dijital veri taşıyıcıları, iletişim araçları ve diğer deliller ele geçirildi” açıklamasını yaptı. Elde edilen materyallerin analizinin sürdüğü bildirildi.
54 yaşındaki şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Kendisi ve iki aile üyesi hakkında örgütlü ve ticari amaçla para aklama suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Operasyonda Chemnitz ve Zwickau Emniyet Müdürlükleri, Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi ve Chemnitz Vergi Müfettişliği’nden 50’den fazla polis görev aldı.
