Hannover'de 15 kişilik bir çete, karmaşık bir hesap ağı kullanarak özel posta acentelerinde 60 milyon euronun üzerinde para akladı. Baskınlarda 399 bin euro nakit, lüks araçlar, altın ve mücevherler ele geçirildi. 60 milyon euronun geri kalanı ve çetenin bağlantıları araştırılıyor.
Hannover’de 15 kişilik bir çetenin, özel olarak işletilen dört posta acentesinde karmaşık bir hesap ağı kullanarak 60 milyon euronun üzerinde para akladığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık 2021 ortalarından 2024’e kadar devam etti ve her gün şube başına ortalama 20.000 euro nakit para anlamına geliyor.
Pazartesi günü yapılan büyük baskın sonucunda, aranan posta acentelerinden birinde 399.000 euro nakit, üç klasik Mercedes otomobil, bir VW Phaeton, altın yüzükler, lüks el çantaları, Breitling ve Rolex saatler, yedi kilogramlık bir gümüş ve altın külçesi ele geçirildi. Nisan ayında yapılan bir başka baskında ise 400 bin euro değerinde hesaplara ve kat mülkiyeti el konulmuştu.
Peki 60 milyon euronun geri kalanı nerede? Savcılık bu sorunun cevabını araştırıyor. Şu ana kadar paranın sadece iki milyon avrosunun çeşitli dolandırıcılık planlarından elde edildiği biliniyor. Kimlik avı, yatırım ve muhasebe sahtekarlığı ve torun hilesi gibi yöntemler kullanılarak para çalınmış.
Dolandırıcılık planlarının karmaşık olduğu ve sadece 15 şüpheliden ibaret olmadığı düşünülüyor. Savcı Eisenhauer, “Hangi suçlu diğerlerine milyonlarca avro verecek kadar güvenir ki?” diye soruyor. Bu nedenle, çete üyelerinin organize suç gruplarıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.
Şu ana kadar 15 sanıktan sadece biri mahkemeye çıktı, ancak bu dolandırıcılık nedeniyle değil. Savcılık soruşturmanın devam ettiğini ve yakında yeni gelişmeler beklendiğini açıkladı.
Bu dolandırıcılık vakası, Almanya’da son yıllarda ortaya çıkan en büyüklerden biri. Posta acentelerinin kara para aklama için kullanılması, güvenlik zafiyetlerini ve dolandırıcılıkla mücadelede yeni önlemlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.
