Almanya’da “Hawala Bankacılığı

Polis ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına günlük 1 milyon Euro transfer eden çeteği çökertti.

Ele geçirilen altın külçelerine polis ekipleri tarafından el konuldu.

105 işyeri ve eve operasyon yapıldı.

Başta NRW, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden Württenberg eyaletleri olmak üzere Avrupa genelinde 105 ev ve işyerinde aramalar yapıldı.

Aramaların tamamında  212 milyon Euro’luk para ve altının kontrol altına alındığını belirten NRW içişleri bakanı Herbert Reul (CDU), “Eyaletimizde 6,2 milyon Euro nakit para, 7.1 milyon Euro değerinde metal ve altın, 6.5 milyon değerinde mücevher, pırlanta ve saatler ele geçirildi” Dedi.

Polis, 27 kişilik bir suç örgütünün olduğunu tahmin ediyor.  23 ile 61 yaşları arasında değişen zanlılar, yasal olmayan yollarla “Hawala Bankacılığını” indirmek ve kullanmakla suçlanıyor.

Meerbusch (24), Düsseldorf (50) ve Hessen’de (51)  eyaletlerinde tutuklu üç kişinin Türkiye kökenli olduğu açıklandı.

Paranın kaynağını araştıran polis ekipleri, kazancın ilagal yollardan elde edildiğini tahmin ediyor.

Olayın soruşturmasını yürüten savcı Stefan Wilkomm, Hawala Bankacılığını genelde ortadoğudaki büyük arap aileleri illegal şekilde para transferi için kullanıyor. Bu sefer sanıklardan birinin Türkiye’deki akrabası tarafından paranın teslim alındığını belirtti.

NRW adalet bakanı Peter Biesenbach (CDU)  NRW de bir yıl önce kurulan bu ekibin başarılı olduğunu anlattı.