Almanya’da altı eyalette sosyal güvenlik sahtekarlığıyla bağlantılı 1,5 milyon Euro zarara yol açan zincirleme dolandırıcılıkla ilgili 34 adreste geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Almanya’da 6 eyalette sosyal güvenlik sahtekârlığıyla ilgili geniş çaplı aramalar düzenlendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında en az 1,5 milyon Euro’luk bir usulsüzlük tespit edildi .
Soruşturma, başta güvenlik hizmetleri sektöründen gelen zanlılara odaklandı. Şüphelilerin, çalıştırdıkları kişilere ait ücretlerden sosyal güvenlik primi ödemeksizin gelir sağladıkları, bu yolla zincirleme sahtekârlık yöntemine başvurdukları belirtiliyor. Bu modelde, gerçekleşmeyen hizmetler için düzenlenen sahte fatura sistemiyle kara para döngüsü oluşturuluyor.
Operasyon, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Berlin, Baden-Württemberg, Hessen ve Rheinland-Pfalz’ta, toplam 34 farklı ev ve iş yerine yönelik gerçekleşti. Polis ve gümrük memurlarına ait yaklaşık 200 görevli operasyonda yer aldı.
Zanlıların söz konusu zincirleme sahtekârlık yöntemiyle sosyal güvenlik primi ve vergi ödemelerinden kaçındıkları kaydediliyor. Sahte belgeler, anlaşmalı çeşitli şirketler arasında alınıp satılarak, devlet katkısı ve yükümlülüklerin üstü örtülüyor.
Bu daha başlangıç
Landshut merkezli Başgümrük Dairesi, operasyonun “ilk etap” olduğunu duyurdu. Gözaltı veya ek operasyonların devam edebileceği belirtiliyor. Soruşturma ilerledikçe daha fazla detay kamuoyuna aktarılacak.