HABER MERKEZİ – FCA, HSBC’nin 31 Mart 2010 ile 31 Mart 2018 arasındaki sekiz yıllık sürede kullandığı para gönderim sisteminin üç kilit aşamasında ciddi zayıflıklar bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kurum, HSBC’nin aralarında 2014 yılında kadar para aklama ve teröristlerin finanmasmanı senaryolarında yetersiz denetimlerin de bulunduğu bir dizi hata yaptığını, 2016’dan itibarense “yeni senaryolarda” risk değerlendirmesini
Kurum, HSBC’nin aralarında 2014 yılında kadar para aklama ve teröristlerin finanmasmanı senaryolarında yetersiz denetimlerin de bulunduğu bir dizi hata yaptığını, 2016’dan itibarense “yeni senaryolarda” risk değerlendirmesini zayıf olduğu belirtti.
UYGUNSUZ TESTLER
Özellikle düzeltmenin bu kadar uzun sürmesi nedeniyle bankayı ve toplumu kaçınılabilir risklere maruz bırakan bu hataların kabul edilemez olduğu kaydeden FCA, bankaya 91 milyon sterlin tutarında ceza kesti.
Bankanın FCA’nın tespitlerine karşı gelmemesi sebebiyle cezası 91 milyondan 63,95 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon dolar) indirildi.
