Almanya’da bankacılık devi Deutsche Bank’ın genel merkezine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonda polisin Frankfurt, Eschborn ve Gross-Umstadt’ta altı noktada arama yaptığı belirtildi. Operasyona Frankfurt Savcılığı, Federal Emniyet Teşkilatı, Federal Polis ve maliyede görevli 170 memurun katıldığı kaydedildi.
Frankfurt Savcılığı soruşturmanın 46 ve 50 yaşındaki iki Deutsche Bank çalışanı üzerinde yoğunlaştığını ancak şüpheliler arasında “şimdiye kadar henüz teşhis edilmemiş olan üst düzey sorumluların da” bulunduğunu açıkladı. Deutsche Bank çalışanları hakkında, müşterilerinin vergi cenneti olarak tabir edilen ülkelerde vergi ödemekten kurtulmak için offshore şirket kurmalarına yardımcı oldukları şüphesi bulunuyor. Söz konusu bankacıların görev sorumluluklarına aykırı bir biçimde, söz konusu iş ilişkilerine dair yeterli veri olmasına rağmen kara para aklama işlemlerini bildirmediği ileri sürülüyor.
Alman yasalarına göre banka çalışanları, müşterilerin suç içeren faaliyetler sonucu elde edilmiş kara parayı aklamaya çalışmaları ya da terör finansmanıyla bağlantılı işlemlerde bulunmaları halinde, miktarın büyüklüğü önemsenmeksizin bunu derhal ilgili makamlara bildirmekle yükümlü.
Soruşturma makamları, Deutsche Bank’a yönelik operasyon için Panama Belgeleri olarak bilinen vergi cenneti ülkelerdeki hesapları ifşa eden gizli dokümanların Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) tarafından incelenmesi sonrasında karar verildiğini açıkladı. Deutsche Bank’a ait olduğu belirtilen ve merkezi Britanya Virjin Adaları’nda bulunan bir şirket aracılığıyla sadece 2016 yılında 900’den fazla müşteriye 311 milyon euroluk hacme sahip bankacılık işleminde danışmanlık yapıldığı ileri sürülüyor.
Deutsche Bank operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Polisin şu anda bankamızın Almanya’daki farklı yerlerinde soruşturma yürütmesi bilgisi, doğrudur. Konu Panama Belgeleri ile alakalı bir olayla ilgilidir. Daha fazla detaya ulaştığımız takdirde derhal iletişim kuracağız. Yetkili makamlarla tam bir biçimde işbirliği yapacağız” denildi.
