Alman bankalar denetleme kurumu BaFin, Kuveyt Türk Bankasını (KT Bank AG) denetim altına aldı. Kurum kara para aklama ve terörizmin finanssörlüğüne ilişkin tedbirlerin uygulamasını sağlamak üzere özel bir temsilci görevlendirdi.
Alman bankalar denetleme kurumu BaFin, Kuveyt Türk Bankasını (KT Bank AG) denetim altına aldı. Kurum kara para aklama ve terörizmin finanssörlüğüne ilişkin tedbirlerin uygulamasını sağlamak üzere özel bir temsilci görevlendirdi.
BaFin, banka yöneticilerinden birinin denetim görevlerini ihlal ettiği iddiasıyla bankaya 7,500 Euro para cezası verdi. Buna ek olarak banka, organizasyonel eksiklikler giderilene kadar ek özkaynak bulundurmak zorunda.
Frankfurter Rendschau gatesinden Erkan Pehlivan’ın haberine göre, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin (Kuveyt Türk Katılım Bankası) İstanbul’daki %100 iştirakidir. (Grubun yüzde 62,24’ü Kuwait Finance House’a, yüzde 9’u İslam Kalkınma Bankası’na, yüzde 9’u Wafra Inc.’e ve yüzde 18,72’si Türk devletine ait.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’nin yönetimine baktığınızda, üç Türk üyenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle yakın bağları olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olan Nadir Alpaslan, Frankfurt merkezli KT Bank’ın ana şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü Müdürü Sinan Aksu da Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.
