43 milyon Euro’yu WhatsApp üzerinden organize ederek polonya’ya kaçıran aile, dev kara para aklama davasıyla gündemde.
Hamburg’da, çete bağlantılı bir kara para aklama davası başladı. Dava, şüpheli uyuşturucu anlaşmalarından elde edilen yaklaşık 43 milyon Euro’nun yedi ay içinde yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili.
AİLE ÜYELERİ DE YARGILANIYOR
Baş sanıkla birlikte babası, küçük kardeşi ve kuzeninin de yargılandığı davada, aile üyelerinin kara para aklamaya yardımcı oldukları iddia ediliyor.
YURTDIŞINA PARA KAÇIRMA YÖNTEMİ
İddianameye göre, aile üyeleri Aralık 2023’te bir araya geldi. Hamburg ve Bremen’e gelen uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar, içi oyulmuş araba koltukları içinde Polonya’ya gönderildi. Yardımcı, parayı teslim ettikten sonra baş sanığa 77 bin Euro ödül verildi.
WHATSAPP GRUBU ÜZERİNDEN DOKÜMANTASYON
Soruşturmacılar, sanıkları başka bir uyuşturucu kaçakçılığı davası sonucu yakaladı. Kara para aklama işleminin detayları WhatsApp grubunda belgelenmiş.
DURUŞMA SÜRECİ
Duruşmanın ilk gününde, dört sanığın savcısı ve tercümanı, 434 dosyayı okumak zorunda kaldı. Dosyalar, tarih, yer ve gelen tutarlarla birlikte okunarak bir buçuk saat süren bir okuma maratonu yapıldı.
SAHTE PARA BULUNDU
Savcılığın sunduğu bilgilere göre, baş sanığın evinde 1.087 adet sahte 50 Euro’luk banknot bulunmuştu. Bu durum, kara para aklamayla ilgili olmayıp, sahtecilik suçuna da işaret ediyor.
DURUŞMA İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ
Duruşma için sekiz tarih belirlendi. Olayın kapsamı geniş ve süreç oldukça karmaşık görünüyor.
