HABER MERKEZİ – Avrupa Birliği (AB), Danimarka, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Kıbrıs ve Hollanda’daki birçok büyük banka zincirinin finsansal suçları önlemede nerede hata yaptığına dair bulguları ortaya çıkarmayı ve Avrupa’daki bankacılık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Avrupa Komisyonu, Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın Estonya’daki şubesinde 2007 ve 2015 yılları arasında şüpheli şekilde 200 milyar euroluk işlem görülmesi, Deutche
Societe Generale ve Deutche Bank’tan ise söz konusu incelemeyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Deutche Bank iki yıl önce, 2011 ve 2015 yılları arasında Rusya’dan 10 milyar doları çıkararak kara para aklamaya karıştığı gerekçesiyle ABD’ye 425 milyon dolar ceza ödedi.
Societe Generale ise, kara para aklamaya karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle Kasım 2018’de ABD’ye 95 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.
Deutche Bank ve Societe Generale’in yanı sıra Letonya’da ABLV ve Malta’da Pilatus gibi bankaların da karıştığı kara para aklama dosyaları inceleniyor.
