HABER MERKEZİ – Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova’nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları arasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler adına banka hesabı açmak ve sahte banka belgelerini imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi. Kerimova’nın şu anda Özbekistan’da hapisteki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma
HABER MERKEZİ – Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Gülnara Kerimova’nın bir akrabasının, İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde, 2003-2014 yılları arasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle, şirketler adına banka hesabı açmak ve sahte banka belgelerini imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi.
Kerimova’nın şu anda Özbekistan’da hapisteki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon İsviçre frangının ise (133 milyon dolar) Özbekistan’a iade edilmesine karar verildiği belirtildi.
Başsavcılıkça diğer 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
– İsviçre, 2012’de soruşturma başlatmıştı
İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan diğer 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012’de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç frangına el koymuştu.
Soruşturmanın, Özbekistan telekomünikasyon sektöründeki “kara para aklama” iddiasıyla ilgili olduğu ifade edilmişti.
