Europol’den kara paraya dev operasyon

HABER MERKEZİ – Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı. Operasyonlarda, mercek altına alınan 650 banka ve 17 mali kuruluşun, 12,9 milyar dolar değerinde 7 bin 520 yasa dışı ticari işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu operasyonlarda kara para akladığı şüphesiyle tespit edilen 386 kişiden 228’i tutuklandı. Yine operasyonlarda 3

PANORAMA - NEWS 05 Aralık 2019 AVRUPA

HABER MERKEZİ – Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.

Operasyonlarda, mercek altına alınan 650 banka ve 17 mali kuruluşun, 12,9 milyar dolar değerinde 7 bin 520 yasa dışı ticari işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu operasyonlarda kara para akladığı şüphesiyle tespit edilen 386 kişiden 228’i tutuklandı. Yine operasyonlarda 3 bin 833 para kuryesinin kimliği ortaya çıkarıldı.